吉林电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

); 公司和董事会会员全体保证人A的忠诚。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大人物减少。

一、要紧点明

1、讨论会合拍无补充部分。、行使否决权或使改变方向法案;

2、伙伴大会以现场开票方法举行。。

二、讨论会集合的人群

1、讨论会日期:

讨论会工夫在现场。:2015年4月17日,星期五(9):30。

网开票工夫:2015年4月16日至2015年4月17日,内脏:

(1)深圳一份买卖所开票权买卖体系

2015年4月17日早上9:30—11:午后30点和午后13点:00—15:00。

(2)经过网开票体系开票。

2015年4月16日午后15:00至2015年4月17日午后15:00的无论什么工夫。。

2、工作场地会场

吉林与电公司或企业的分开股份有限公司第三层第三讨论会室。

3、讨论会集合的人群人

吉林与电公司或企业的分开股份有限公司直觉届董事会。

4、讨论会掌管人

公司董事长陶欣建掌管了讨论会。。

5、伙伴大会集合,契合公司条例、一份上市的公司伙伴大会支配、分开上市支配及A股某方面的公司或企业规则。

三、列席讨论会

1、出工健康状况

陪伴伙伴大会的伙伴(代理人),代表分开379,709,331股,代表公司的总开票权。。

2、列席现场讨论会

圣餐仪式12名伙伴(代理人)厕足其间伙伴大会。,代表分开,开票份377,631,529股,代表公司的总开票权。25.85 %。

3、网开票健康状况

圣餐仪式29名伙伴厕足其间伙伴网上开票。,表现开票份。 2,077,802股,代表公司的总开票权。。

4、倚靠权杖列席健康状况

公司董事、监事、资历较深的办理层和公司劝告者列席了讨论会。。

四、动机开票树或花草结果

这次讨论会以逐项记名开票开票方法以为经过了以下动机:

(1)2014年度董事会加工语句。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:2014经过董事会加工语句。。

(二)2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:2014经过了中西部及东部各州的县议会的说话。。

(三)孤独董事2014年度说话。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:2014年度孤独董事的说话经过了。。

(四)2014年度公有经济结论说话。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了2014份决算表的说话。。

(五)2014年度利润分派设计作品情节

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:2014经过了利润分派设计作品情节。,2013岁末,公司未分派利润- 575,054,元,同寅,江西新活力公司已经过60,333,元,补充部分后,未分派利润为-514。,721,元。对上述的相等举行整齐的,开端时未分派利润。,721,元。增加总公司净赚转为74,734, 元,2014岁末分派利润为439。,987,元。该公司不在意的2014分派股息。,无加强备有。

(六)年度说话和摘要2014

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过年度说话和总结2014。。

(七)2015融资设计作品情节法案。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:增加了2015项融资设计作品情节。。

(八)2015年度使充满设计作品情节的施行。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了2015年度使充满设计作品情节动机。。基本构想设计作品情节使充满151,600万元:内脏,长春西北温差电工程129,000万元;长岭三十号风力发电二期工程、长岭内景字二相、安徽常山风力发电工程、青海龙华光伏工程、江西蒋舟风电条与江西忻州风电条,600万元。结束各项均已经过董事会。、伙伴大会以为与增加。技术改革:35,一万元(合计127件);科学与技术与信息化构想:3,478万元。

(九)中投使充满资金股份有限公司存款。、信任事情计算

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:中投使充满资金股份有限公司经过保证人金。、信任事情计算。增加公司可以处置公司的存款、信任及倚靠资金办事,结算报账的难以置信的每日存款剩余物不应超越,信任不超越30亿元人民币。。

(十)中投投融资出租事情

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过中投使充满股份有限公司动机处置出租事情。

(十一)估计2015年度每日相关性买卖的动机。;

吉林可以保存整个分开。、付托吉林一份办理的资产行程

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过了《吉林可以保存整个分开。、付托吉林一份办理的资产行程》。

通化恒泰温差电股份有限公司使赞成温差电厂。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

经过了《通化恒泰温差电股份有限公司使赞成温差电厂。》。增加公司通化恒泰温差电股份有限公司使赞成温差电厂。,2015的买卖量估计不到5。,535万元。

白山洪成电力实业股份有限公司热理由使赞成

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过了《白山洪成电力实业股份有限公司热理由使赞成》。增加公司白山洪成电力实业股份有限公司热理由使赞成,买卖量估计无能力的超越2015。 1,200万元。

向吉林博达通信生化股份有限公司销路水蒸汽的动机。

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了《向吉林博达通信生化股份有限公司销路水蒸汽的动机。》。增加公司的全资分店吉林松花江温差电股份有限公司向吉林省博学的生化股份有限公司使赞成水蒸汽,买卖量估计无能力的超越2015。1亿元。

与吉林EL签字技术监视组织协定的提议

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了《与吉林EL签字技术监视组织协定的提议》,增加公司付托吉林省电力科学院股份有限公司对公司附属的发电公司举行技术监视办理与技术办事,估计2015年度关系买卖总数约为1,200万元。

重庆宏大烟气处置特许经纪股份有限公司

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过了《重庆宏大烟气处置特许经纪股份有限公司》,增加附属的塞克希费黑瓦尔发电公司与重庆远达烟气管理特许经纪股份有限公司订约2×660MW机组脱硫抢修预防性坚持及运转和约,2015年估计付款脱硫抢修预防性坚持及运转费万元。

内蒙古霍林河OPENV分开股份有限公司补充燃料推销

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过了《内蒙古霍林河OPENV分开股份有限公司补充燃料推销》, 增加该公司将从内蒙古的股份有限公司够支付软松煤,估计2015年推销总数不超越亿元(不含遭遇)。

提议欢迎物料清单和方法分派

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过公司或企业资料和方法相关性买卖的动机,预测公司2015年度与物质配备子公司发作的总包迅速处理关系买卖额为亿元摆布。

(十二)向公司附属的江西中电投新活力发电股份有限公司欢迎中电投江西电力股份有限公司、江西水电坚持准备上演工程股份有限公司。、江西中电电力工程股份有限公司、江西中业兴达电力实业股份有限公司

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:经过了《向公司附属的江西中电投新活力发电股份有限公司欢迎中电投江西电力股份有限公司、江西水电坚持准备上演工程股份有限公司。、江西中电电力工程股份有限公司、江西中业兴达电力实业股份有限公司》。

(十三个的)松花江烟气脱硫的改革、2号炉脱氮改革蓝图

开票健康状况:吉林活力流放公司与中国电力使充满公司,在这项动机中,开票一份的数量是6。,161,282股。

开票树或花草结果:T型松花江烟气脱硫岛的改革、2号炉脱氮改革蓝图》。

(第十四)H 100 MW风电条使充满与构想

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了《与吉林EL签字技术监视组织协定的提议》,增加构想胡100百万瓦特风力发电条。该条的静力学使充满为78。,435万元,静态使充满80,147万元。

(十五个人组成的橄榄球队)向续聘瑞华会计公司(特别普通阻碍)为公司2015年度审计机构的动机

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了《向续聘瑞华会计公司(特别普通阻碍)为公司2015年度审计机构的动机》,复核费为120万元。。

(十六)向续聘立信会计公司(特别普通阻碍)为公司2015年度向内把持审计机构的动机

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过了《向续聘瑞华会计公司(特别普通阻碍)为公司2015年度审计机构的动机》,复核费为60万元。。

(十七)公司改制的慎重的<某方面>的动机》

开票健康状况:在这项动机中,开票一份的数量是379。,709,331股。

开票树或花草结果:经过对公司的修正<某方面>的动机》,经过对公司的修正<某方面>的动机》,增加在公司中补充部分发电方法和附件、发达使赞成。”的满意的。详细详见公司2015年4月18日刊载在巨潮信息网()上的公司《某方面》。

(十八)陪伴网开票前十大伙伴开票健康状况

五、求婚者的法度看法

1、法度公司名称:现在称Beijing中直法度公司

2、求婚者姓名:蒋红毅、冯鹏亚

3、结论性看法:

求婚者以为:公司伙伴大会的集合的人群和集合的人群顺序、列席讨论会的资历、集合的人群人资历和开票顺序、开票树或花草结果与法度分歧。、法规、倚靠正态化论文和某方面的规则,讨论会结构的判决是合法的。、无效。

六、备查论文

1、伙伴大会签字判决;

2、求婚者对伙伴大会的看法。

以此方式印制的广告。

吉林与电公司或企业的分开股份有限公司

董事会

二○一五年四月十七日

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