真钱棋牌:2017年度股东大会决议公告_真钱棋牌(832453)股吧

公报日期:2018-04-24

提供免费入场券编码:832453 提供免费入场券缩写:真钱棋牌 保持不变药剂:广发提供免费入场券

汉福德茶文化股份有限公司

2017年度同伙大会决议公报

公司和董事会全体船员誓言A的真理。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或大人物们女士,于是其满足的真理。、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、警卫官与列席

(1)警卫官召集

1。警卫官工夫:2018年4月20日

2。警卫官网站:广州市星河区黄埔小道西76号盈隆公平的2303

三。警卫官召集:现场

4。召集人:董事会

5。B.A学位的第一次考试剂:徐结根

6。法律地位、合规、合大大地性阐明:

警卫官召集、召集、做出计划详述顺序适合涉及法律条例。、大大地细则和大大地。

(二)列席警卫官

普通7名同伙列席同伙大会(包孕同伙大会)。,持

开票共用66,560,600股,公司总库存的记账处置。。

二、动作思索

(一)详述经过《关于汉福德茶文化股份有限公司 2017 常年度

演讲和摘要做出计划

1。票据满足

依《中华人民共和国公司法》的规则、法规和正常化发送于是《汉福德茶文化股份有限公司大大地》的规则,该公司已编制了2017年度演讲及其摘要。。

2。开票成果:

准许的股份数66,560,600股,同伙大会表决股份总额的记账处置

;反股份0股,同伙大会表决股份总额的记账处置;

0股弃权,同伙大会表决股份总额的记账处置。

三。使无效开票。

缺乏妙计开票的加盖于。。

(二)详述经过《关于汉福德茶文化股份有限公司 2017 年度董事

任务做出计划警卫官演讲

1。票据满足

依公司大大地的涉及规则,兼备公司2017年度董事事会任务的实

际处境,草案了2017年度董事事会任务演讲。

2。开票成果:

准许的股份数66,560,600股,同伙大会表决股份总额的记账处置

;反股份0股,同伙大会表决股份总额的记账处置;

0股弃权,同伙大会表决股份总额的记账处置。

三。使无效开票。

缺乏妙计开票的加盖于。。

(三)详述经过《关于汉福德茶文化股份有限公司 2017 年度财

期末账单演讲书

1。票据满足

依《中华人民共和国公司法》的规则、法规和正常化发送于是《汉福德茶文化股份有限公司大大地》的规则,董事会已草案公司大大地。 2017决算表。

2。开票成果:

准许的股份数66,560,600股,同伙大会表决股份总额的记账处置

;反股份0股,同伙大会表决股份总额的记账处置;

0股弃权,同伙大会表决股份总额的记账处置。

三。使无效开票。

缺乏妙计开票的加盖于。。

(四)详述经过《关于汉福德茶文化股份有限公司 2018 年度财

预算演讲做出计划

1。票据满足

依《中华人民共和国公司法》的规则、法规和正常化发送于是《汉福德茶文化股份有限公司大大地》的规则,董事会已草案公司大大地。 2018年度财务预算演讲。

2。开票成果:

准许的股份数66,560,600股,同伙大会表决股份总额的记账处置

;反股份0股,同伙大会表决股份总额的记账处置;

0股弃权,同伙大会表决股份总额的记账处置。

三。使无效开票。

缺乏妙计开票的加盖于。。

(五)详述和经过请求得到公司审计的做出计划

1。票据满足

广东中心珠江记账师事务所(特别普通打伙儿)是经中华人民共和国贮藏所和中国提供免费入场券人的监督管理授予委托,具有提供免费入场券事情资历的记账师事务所。

依单方的勾结,本公司拟续聘广东中心珠江记账师事务所(特别普通打伙儿)为本公司2018年度财务演讲的审计机构,就事期为某年级的学生。,并提请同伙大会依据董事会依行业标准和公司审计任务的实际处境决议其酬谢布置好的东西。

2。开票成果:

准许的股份数66,560,600股,同伙大会表决股份总额的记账处置……
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促使:这么身体不克不及誓言它的真理和客观现实。,自己人涉及单位的无效教训,以兑换告诉为准则。,请求得到包围者在意风险。

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